La data de 24 septembrie 2014, procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată, faţă de
inculpaţii persoane fizice KIM JONG KAN, cetăţean coreean, CRANGĂ
IULIAN, ION ION, DAVID ION, DASCĂLU PETRICĂ DORU, CORNEA VALENTIN, RAICA
STELIAN, BĂLAN IOAN, DAMIAN VIOREL, BONCILĂ MARIAN, NICULAE CRISTIAN,
cetăţeni români, toţi în stare de reţinere, precum şi faţă de
inculpatele persoane juridice SC CONFIDENŢIAL CONSULTING SRL Mangalia,
SC DEC EQUIPMENT SRL Mangalia, SC KOROM INDUSTRIAL SERVICES SRL Agigea,
SC KOROM HATCH COVERS SRL Agigea, SC GIL NAV SRL Mangalia, S.C. KOROM
MARKING S.R.L. Limanu, S.C. WELDMARIOS NAV S.R.L. Mangalia, S.C. SHIP
NAV MARINE S.R.L. Bucureşti, S.C. ROKOM NAVSHIP S.R.L. Limanu, S.C.
VISION CORPORATION S.R.L. Mangalia, S.C. MIRUSHIPNAV S.R.L. Mangalia,
S.C. KIG NAV SHIP S.R.L. Mangalia, S.C. ARCA SHIPNAV S.R.L. Mangalia,
S.C. ANCORSHIP S.R.L. Mangalia, S.C. NAVAL STELYANDRA S.R.L. Mangalia,
S.C. NICOLA SHIPPING S.R.L. Mangalia, S.C. DAMY NAVY S.R.L. Mangalia,
S.C. MARIOS SHIPPING S.R.L. Pecineaga şi S.C. MASHIKA NAV S.R.L.
Mangalia, care sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de
evaziune fiscală şi spălare de bani, în calitate de autori sau complici.
Probatoriul administrat în cauză a relevat, ca stare de fapt, că
inculpatul coreean, împreună cu alţi doi conaţionali, dispăruţi în
prezent, au înfiinţat societăţi comerciale prin care desfăşurau
activităţi de reparat nave în calitate de subcontractori în şantierul
naval din Mangalia, în activitatea infracţională fiind ajutaţi şi de
ceilalţi inculpaţi, inclusiv prin întocmirea documentelor contabile
ilicite. Prin folosirea unor firme „fantomă” subcontractoare (ale căror
sedii nu au putut fi identificate pentru controale fiscale şi care
fuseseră înfiinţate de inculpaţii coreeni, unele cu inculpaţii români,
iar după acumularea de datorii fiscale fuseseră înstrăinate către
diferite persoane prin cesiune, cu tot cu datorii), inculpaţii au
beneficiat în mod fictiv de bunuri sau servicii, aşa încât prin
evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale au ajuns să
înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-au sustras de la plata
impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un
prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013.
Au rezultat date potrivit cărora inculpaţii ar fi evidenţiat în actele
contabile operaţiuni comerciale care, în cea mai mare parte, erau
fictive, de regulă societăţile comerciale beneficiare de bunuri sau
servicii fabricând documentele fiscale, care erau apoi contabilizate,
toate aceste acţiuni fiind comise în scopul sustragerii de la plata
obligaţiilor fiscale, constând în T.V.A. şi impozit pe profit.
Operaţiunile aveau la bază facturi fiscale cu valori totale până în
5.000 de lei şi erau însoţite de chitanţe în numerar de aceeaşi valoare,
pentru a ocoli operaţiunile efectuate prin instrumente bancare.
Aprovizionările fictive se făceau, conform explicaţilor date de către
administratorii societăţilor beneficiare, fie de la comercianţi care
soseau la poarta şantierului naval din Mangalia, fie de la târgul
săptămânal din localitatea General Scărişoreanu, fie de la „piaţa de la
ruşi“ din Mangalia, din zona stadionului sau din alte judeţe, în
locurile respective manipulându-se cantităţi mari de mărfuri şi
materiale, de ordinul sutelor şi miilor de kilograme, bucăţi sau litri
şi greu de controlat fiscal.
În cursul zilei curente, s-a dispus trimiterea în judecată a
inculpaţilor, fiind sesizat Tribunalul Constanţa, iar odată cu emiterea
rechizitoriului procurorul de caz a formulat şi propunere de arestare
preventivă faţă de zece inculpaţi persoane fizice, pentru următoarele 30
de zile.
observator.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu