Activitatea infracţională a mai multor persoane, între care şi
angajaţi ai Şantierului Daewoo Mangalia, a fost probată de către
procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în colaborare
cu poliţiştii din cadrul IGPF şi jandarmii, ceea ce a ieşit la iveală
fiind un prejudiciu adus statului de aproximativ 2,5 milioane de euro.
Mecanismul folosit de indivizi este acela tip „suveică”. 10 persoane au
fost propuse spre arestare şi 32 trimise în judecată pentru evaziune
fiscală şi spălare de bani.
Ancheta procurorului de caz, Teodor Niţă, a fost una laborioasă, însă
a scos la suprafaţă o evaziune fiscală de aproximativ 2,5 milioane de
euro. La mijloc ar fi vorba de mai mulţi coreeni care, prin interpuşi
români, ar fi prejudiciat statul român, fiind vorba de mecanismul
denumit „suveică”. Mai exact, evidenţierea de cheltuieli nereală sau cu
firme fantomă, după care banii ajung în bancă şi apoi intră în buzunar.
Ca atare, aceştia înregistrau lucrări la suprapreţ, banii intrându-le în
buzunar. Care bani? Ai Şantierului Daewoo Mangalia. Printre indivizi,
aşa cum era menţionat mai sus, sunt şi angajaţi ai Daewoo Mangalia,
contractori. Procurorul de caz a instrumentat activitatea aferentă pe
ultimii 2 ani, stabilindu-se că în ultimele 7 luni, aceste „acţiuni”
erau destul de frecvente. Însă, potrivit informaţiilor noastre,
indivizii aveau aceste „îndeletniciri” de mai mulţi ani. 10 persoane au
fost propuse spre arestare şi 32 trimise în judecată pentru evaziune
fiscală şi spălare de bani, 11 persoane fizice şi 22 juridice. Ancheta a
fost efectuată de către procurorul Teodor Niţă, în colaborare cu IGPF
şi Jandarmeria.
„Ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de
Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi
Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările într-un
dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32
de persoane juridice şi fizice care au prejudiciat statul roman cu peste
2,2 milioane de euro. În cursul zilei de marţi, 23.09.2014, în judeţul
Constanţa, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi, în
urma audierilor, pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi coreeni, au
fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul
zilei de astăzi cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere
de arestare preventivă. Din cercetările efectuate de poliţiştii de
frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, a rezultat că mai mulţi
cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care
subcontractau lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea
unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5
milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale”, au spus reprezentanţii
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Cercetările continuă
în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii
întregii activităţi infracţionale.
Replica
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu