Ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de
Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi
Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările într-un
dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32
de persoane juridice şi fizice care au prejudiciat statul roman cu peste
2,2 milioane de euro.
În cursul zilei de ieri, 23.09.2014, în judeţul Constanţa, au fost
puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi, în urma audierilor, pe
numele a 10 persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost emise
ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de
astăzi cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere de
arestare preventivă.
Din cercetările efectuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea
procurorului de caz, a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni
au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau lucrări de
construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au
prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea
legislaţiei fiscale.
Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.
UPDATE
Cei zece cetăţeni reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală sunt Ioan
Bălan, Marian Boncilă, Valentin Cornea, Iulian Crangă, Viorel Damian,
Doru Petrică Dascălu, Ion David, Ion Ion, Kim Jong Kan, Cristian
Niculae, urmează a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare
preventivă. De asemenea, cei cercetaţi vor fi trimişi în judecată.
De asemenea, în dosar apar firmele SC Ancor Ship SRL Mangalia, SC
Arca Ship Nav SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Kig Nav SRL
Mangalia, SC Marios Shipping SRL Mangalia, SC Moshika Nav SRL Mangalia,
SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu